2018 세계 금융 투명성 지수 * 도시와 국가

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2 년에 한 번씩 독립 국제기구 인 Tax Justice Network가 재무 투명성 지수. 그는 해외 금융 활동의 비밀과 범위에 따라 국가를 평가합니다.

이 지수의 주요 목표는 신뢰할 수있는 세금 피난처가 이국적이고 저개발 된 섬의 근해뿐만 아니라 상당히 번영하고 진보적 인 주에서도 가능하다는 것을 입증하는 것입니다.

2018 금융 보안 지수

장소	국가	FSI 가치	공유	비밀	세계 무게
1	스위스	1,589.57	5.01%	76	4.50%
2	미국	1,298.47	4.09%	60	22.30%
3	케이맨 제도	1,267.68	3.99%	72	3.78%
4	홍콩	1,243.67	3.92%	71	4.16%
5	싱가포르	1,081.98	3.41%	67	4.57%
6	룩셈부르크	975.91	3.07%	58	12.13%
7	독일	768.95	2.42%	59	5.16%
8	대만	743.37	2.34%	76	0.50%
9	아랍 에미리트 (두바이)	661.14	2.08%	84	0.14%
10	건지	658.91	2.07%	72	0.52%
11	레바논	644.41	2.03%	72	0.51%
12	파나마	625.84	1.97%	77	0.26%
13	일본	623.91	1.96%	60	2.23%
14	네덜란드	598.80	1.88%	66	0.90%
15	태국	550.59	1.73%	80	0.12%
16	영국령 버진 아일랜드	502.75	1.58%	69	0.37%
17	바레인	490.70	1.54%	78	0.11%
18	저지	438.21	1.38%	65	0.38%
19	바하마	429.00	1.35%	84	0.03%
20	몰타	426.31	1.34%	61	0.71%
21	캐나다	425.84	1.34%	55	1.74%
22	마카오	424.91	1.34%	68	0.23%
23	영국	423.76	1.33%	42	17.36%
24	키프로스	404.44	1.27%	61	0.54%
25	프랑스	404.17	1.27%	52	2.52%
26	아일랜드	387.94	1.22%	51	2.66%
27	케냐	378.34	1.19%	80	0.04%
28	중국	372.57	1.17%	60	0.50%
29	러시아	361.15	1.13%	64	0.26%
30	터키	353.88	1.11%	68	0.14%
31	말레이시아 (라부안)	335.10	1.05%	72	0.07%
32	인도	316.62	0.99%	52	1.16%
33	대한민국	314.05	0.99%	59	0.35%
34	이스라엘	313.55	0.98%	63	0.19%
35	오스트리아	310.41	0.97%	56	0.56%
36	버뮤다	281.82	0.88%	73	0.03%
37	사우디 아라비아	278.57	0.87%	70	0.05%
38	라이베리아	277.28	0.87%	80	0.01%
39	마샬 군도	275.28	0.86%	73	0.03%
40	필리핀 제도	269.81	0.85%	65	0.09%
41	이탈리아	254.14	0.80%	49	0.92%
42	아일 오브 맨	248.68	0.78%	64	0.09%
43	우크라이나	246.24	0.77%	69	0.04%
44	호주	244.35	0.77%	51	0.60%
45	노르웨이	242.84	0.76%	52	0.55%
46	리히텐슈타인	240.85	0.76%	78	0.01%
47	루마니아	232.30	0.73%	66	0.05%
48	바베이도스	230.95	0.72%	74	0.01%
49	모리셔스	223.47	0.70%	72	0.02%
50	남아프리카	216.43	0.68%	56	0.18%
51	폴란드	215.39	0.67%	57	0.14%
52	스페인	213.88	0.67%	48	0.76%
53	벨기에	212.96	0.67%	44	1.56%
54	스웨덴	203.54	0.64%	45	1.01%
55	라트비아	195.64	0.61%	57	0.11%
56	앵 gu 라	195.03	0.61%	78	0.00%
57	인도네시아	188.78	0.59%	61	0.05%
58	뉴질랜드	178.56	0.56%	56	0.10%
59	코스타리카	168.77	0.53%	69	0.01%
60	칠레	168.64	0.53%	62	0.03%
61	덴마크	166.11	0.52%	52	0.15%
62	파라과이	158.52	0.50%	84	0.00%
63	성... 키츠 네비스	152.54	0.48%	77	0.00%
64	포르투갈 (Madeira)	151.62	0.47%	55	0.08%
65	푸에르토 리코	151.06	0.47%	77	0.00%
66	바누아투	149.26	0.47%	89	0.00%
67	우루과이	148.20	0.46%	61	0.02%
68	아루바	148.04	0.46%	76	0.00%
69	도미니카 공화국	147.08	0.46%	72	0.00%
70	체코 공화국	145.10	0.45%	53	0.09%
71	핀란드	142.23	0.44%	53	0.09%
72	아이슬란드	139.69	0.44%	60	0.02%
73	브라질	137.99	0.43%	49	0.16%
74	헝가리	132.73	0.41%	55	0.05%
75	탄자니아	128.91	0.40%	73	0.00%
76	슬로바키아	127.88	0.40%	55	0.04%
77	세이셸	125.26	0.39%	75	0.00%
78	과테말라	123.62	0.39%	73	0.00%
79	크로아티아	119.36	0.37%	59	0.01%
80	그리스	118.58	0.37%	58	0.02%
81	사모아	115.90	0.36%	78	0.00%
82	멕시코	107.57	0.33%	54	0.03%
83	지브롤터	107.44	0.33%	71	0.00%
84	퀴 라소	105.65	0.33%	75	0.00%
85	베네수엘라	105.03	0.33%	69	0.00%
86	미국령 버진 아일랜드	101.89	0.32%	73	0.00%
87	터크 스케이 커스 제도	98.07	0.30%	77	0.00%
88	볼리비아	94.82	0.29%	80	0.00%
89	불가리아	91.38	0.28%	54	0.01%
90	벨리즈	86.30	0.27%	75	0.00%
91	브루나이	85.59	0.27%	84	0.00%
92	모나코	82.93	0.26%	78	0.00%
93	에스토니아	79.46	0.25%	51	0.02%
94	몰디브	74.87	0.23%	81	0.00%
95	가나	68.85	0.21%	62	0.00%
96	도미니카	62.02	0.19%	77	0.00%
97	리투아니아	58.74	0.18%	47	0.01%
98	앤티가 바부 다	54.53	0.17%	87	0.00%
99	몬테네그로	52.64	0.16%	63	0.00%
100	쿡 제도	44.97	0.14%	75	0.00%
101	그레나다	44.60	0.14%	77	0.00%
102	마케도니아	39.76	0.12%	61	0.00%
103	보츠와나	39.44	0.12%	69	0.00%
104	슬로베니아	35.32	0.11%	42	0.01%
105	안도라	35.05	0.11%	66	0.00%
106	감비아	34.51	0.10%	77	0.00%
107	트리니다드 토바고	27.86	0.08%	65	0.00%
108	나우루	26.32	0.08%	67	0.00%
109	산 마리노	24.31	0.07%	64	0.00%
110	성... 루시아	21.52	0.06%	78	0.00%
111	성... 빈센트 그레나딘	21.37	0.06%	70	0.00%
112	몬세 라트	16.53	0.05%	78	0.00%

또한 상위 10 개 국가는 정부가 다른 국가에서 무의식적으로 세금 회피와 싸울 준비가 된 국가를 포함합니다.

재무 기밀이 가장 높은 상위 10 개 국가는 다음과 같습니다.

10. 건지 섬

인구 6 만 명의 섬인 건지 파이낸셜 시크릿 지수는 이전 등급에 비해 7 위를 올렸습니다. 역외 금융 서비스의 세계 무역의 0.5 %를 차지합니다.

섬의 근해“산업”의 규모가 크면 금융 부문이 지역 경제를 지배합니다. 건지 통계청 (Guernsey Statistical Service)에 따르면, 인력의 21 %는 금융 부문에 있고 총 부가가치의 약 40 %는 같은 부문에 있습니다.

즉,“세금 피난처”정부는 국제 자금 세탁 방지 표준을 지원합니다. 그러나 중요한 기업 데이터에 공개적으로 접근 할 때 건지는 "침묵의 영토"가됩니다.

9. UAE (두바이)

두바이는 중동의 중요한 금융 중심지입니다. 그 지위는 주로 석유가 풍부한 지역의 금융 흐름을 기반으로하며, 두바이와 유럽과 빠르게 성장하는 아시아 사이의 편리한 거래 게이트로서의 역사적 역할에 의해 설명됩니다.

두바이 파이낸셜 센터는 모든 자료에서 "전체 세금 영역의 금융 센터"로 설명합니다. 즉, 세금 혜택을 제공하지 않습니다. 동시에 2018 년 금융 보안 등급의 컴파일러는 두바이가 세계 최고의 세금 피난처 중 하나라는 데는 의심의 여지가 없습니다. 자유 무역 지역에 위치하고 있으며 세율이 낮고 은행 비밀을 유지하는 많은 수단이있다.

두바이로 유입되는 금융 흐름의 상당 부분은 현금 또는 금 형태입니다.

8. 대만

10 대 재정 투명성에서 첫 번째이자 마지막 아시아 국가는 아닙니다.

암스테르담 대학의 CORPNET 연구자 그룹 덕분에 2017 년 7 월 대만이 해양 센터로 상세하게 분석되었다.

연구원들은 대만이 세계에서 가장 유명한 해외 수도 중 하나라는 것을 발견했습니다. 연구 결과는 연구팀에게 놀라운 결과를 가져 왔으며, IMF 데이터를 기반으로 한 이전 연구는 대만을 놓쳤다 고 언급했다. 그리고 중국이 압력을 받고있는 IMF 통계에 참여하지 않기 때문입니다.

해외에서 대만의 중요성에 관해 연구원들은 다음과 같이 언급했다.“대만은 홍콩 (33 %)과 카리브해 (20 %)를 통해 중국 회사를 소유하거나 카리브해 (12 %)를 통해 홍콩에있는 자체 회사를 소유하는 기술 회사로 유명합니다. ".

7. 독일

독일은 해외 금융 서비스 시장의 5 % 이상을 차지합니다. 독일 정부는 금융 비밀에 대한 혼합 된 시각을 가지고 있습니다. 최근 몇 년간 독일은 국제적으로나 국가적으로 탈세 및 돈세탁에 대항하기 위해 중요한 조치를 취했습니다.

그러나 독일 법률에는 심각한 허점이 남아 있으며, 세금 규칙과 자금 세탁 방지 규칙을 부주의하게 적용하면 세금 회피와의 싸움의 효과에 위협이됩니다.

동시에 독일 정부는 유리한 소유권을 가진 공공 등록 기관과 상호 교환을 주장하는 개발 도상국에 세금 정보를 일방적으로 자동 제출하는 것에 반대합니다.

6. 룩셈부르크

룩셈부르크 대공국은 해외 금융 서비스 시장 (세계의 12 % 이상)이 차지하는 비중이 2018 년 금융 비밀 지수에서 6 위를 차지했습니다.

최근까지 룩셈부르크는 유럽의 금융 투명성 이니셔티브에 대한 공격적인 입장으로 인해 유럽의 은행 비밀의 죽음의 별이었습니다. 그러나 2013 년부터 2015 년까지 룩셈부르크는 재무 정보 교환과 관련된 다양한 국제 이니셔티브에 참여했습니다.

이러한 개선에도 불구하고 룩셈부르크는 세계에서 가장 중요한 근해 지역 중 하나입니다. 공국은 1000 개 이상의 투자 자금과 약 200 개의 은행을 보유하고 있습니다.

5. 싱가포르

전 영국 식민지가 해외 금융 서비스 시장의 4 % 이상을 차지했습니다.

싱가포르는 "아시아 최고의 해양 금융 센터"라는 제목으로 홍콩과 경쟁합니다. 싱가포르는 주로 동남아시아에, 홍콩은 주로 중국과 북아시아에 서비스를 제공합니다. 그러나 중국의 홍콩 통제에 불만을 가진 많은 중국 및 북아시아 금융 투자자들은 자산을보다 독립적 인 싱가포르에 유지하는 것을 선호합니다.

싱가포르의 명확한 아시아 초점에도 불구하고, 은행 예금의 상당 부분이 미국과 영국에서 온다.

4. 홍콩

중국의 특별 행정 구역은 비밀이 상당히 높으며 (100 개 중 71 개) 해외 금융 서비스 시장의 4.17 %를 차지합니다. 또한이 수치는 매년 증가하고 있습니다.

중국의“특별 행정 구역”으로서 홍콩의 공식 역할에는 해외 금융 성공을 뒷받침하는 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다.

첫째, 홍콩이 중국에 제공 한 보호는 해외 선수들을 진정시킨다.

둘째, 홍콩은 대외 관계와 국방을 제외한 모든 문제에 대해 중국의 자율권을 누리고 있으며, 이는 중국 당국이 홍콩 금융 부문에 거의 개입하지 않도록한다.

3. 케이맨 제도

세계에서 가장 유명한 해외 기업 중 하나입니다. 케이맨 제도는 영국의 해외 영토입니다. 따라서 그들은 영국의 정치적, 경제적 자치권을 가지고 있으며 동시에 영국의 강력한 지원과 감독을받습니다. 이러한 연결은 금융 자산 소유자에게 필요한 경우 영국 테미스의 도움을받을 수 있고 영국이 섬의 정치적 안정성을 보장 할 것이라는 확신을줍니다.

이전에 케이맨 제도는 마약 밀수 및 자금 세탁의 전환점이되었습니다. 그러나 이제이 섬의 대부분의 사업은 완전히 합법적이며 가장 큰 은행, 기업, 헤지 펀드 및 기타 조직과 관련이 있습니다. 일반적으로 케이맨 제도는 전 세계의 금융 플레이어, 특히 유럽과 미국의 세금 및 규제 환경이 낮습니다.

2. 미국

2015 년부터 2018 년까지 해외 금융 서비스 시장에서 미국의 점유율은 22.3 %로 14 % 증가했습니다.

미국 당국은 지속적으로 외국 조세 피난처로부터 자신을 보호 할 방법을 찾고 있지만 불법 금융 흐름을 유치하는 데있어 국가의 역할에 대해서는 특별히 생각하지 않습니다.

미국은 자동화 된 금융 정보 교환 (CRS)에 대한 새로운 다자간 표준에 합의하는 대신 기술적 유사성에도 불구하고 CRS와 관련이없는 것으로 보이는 자체 FATCA 모델을 준수합니다. 미국의 독립적 인 접근 방식은 탈세, 자금 세탁 및 금융 범죄에 대한 국제 싸움을 권장하지 않습니다.

그러나 러시아는 2016 년 CRS에 합류했습니다.

1. 스위스

재무 정보 공개 측면에서 가장 "투명하지 않은"국가는 신뢰할 수있는 국제 "은행 금고"라는 명성을 바꾸지 않습니다.

스위스는 세계에서 가장 큰 해외 금융 센터 중 하나이며 세계에서 가장 큰 세금 피난처 중 하나입니다. 스위스 은행 협회에 따르면,이 나라에는 6.6 조 스위스 프랑 (6.5 조 달러)이 있으며 그 중 48 %가 해외에서 수령됩니다. 덕분에 스위스는 국제 국경 간 자산 관리 분야의 세계적인 리더입니다. 그녀는이 시장에서 25 %의 지분을 소유하고 있습니다.

자산 관리 및 자금 관리 외에도 스위스는 투자 은행, 헤지 펀드 및 세금 회피 구조, 해외 기업 및 신탁 관리 및 기타 여러 금융 서비스를 제공합니다.